| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| 지난해 "수상한" 돈거래 신고 2.7배 증가 | 조세일보 | 2005-01-10 | |
|
지난 한해 동안 금융기관에서 이뤄진 수상한 돈 거래에 대한 신고가 3배 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 10일 재경부 산하 금융정보분석원(FIU)에 따르면 작년 금융기관들이 돈 세탁 혐의가 있는 거래로 신고한 건수는 4680건으로 전년인 2003년 1744건에 비해 2.7배 증가한 것으로 집계됐다. 지난 2001년 11월부터 시작된 돈 세탁 혐의 거래 신고는 2002년 275건에서 매년 꾸준히 늘어나 지난해까지 총 6699건이 FIU에 접수됐다. 이처럼 신고 건수가 급증한 데에는 수상한 돈 거래 자체가 늘어났다기보다는 돈 세탁 혐의 신고에 대한 금융기관들의 의식이 변한 것에 원인이 있는 것으로 FIU는 분석하고 있다. 아울러 신고 의무 위반에 대한 제재 조치를 통해 금융기관들의 적극적인 신고를 유도하고 지난해부터 신고 대상 거래 범위가 원화 기준으로 5000만원에서 2000만원으로 확대된 것도 신고 건수 증가 요인으로 작용한 것으로 분석된다. 한편 금융기관들은 원화 2000만원 이상 또는 미화 1만달러 이상 금융거래 중 돈 세탁 혐의가 있는 것으로 의심되는 거래는 FIU에 신고해야 된다. FIU는 신고 내용을 검토해 필요할 경우 검찰, 경찰, 국세청, 금융감독위원회 등에 수사를 의뢰하거나 통보할 수 있다. |
|||
| 다음글 | [세무상담] 동남아 해일참사 현물지원 기부금에 해당 | 2020.01.01 |
|---|---|---|
| 이전글 | 지방세법 공포후 등기해야 세제인하 혜택 | 2005.01.10 |
.png)
.png)
